2019年1月16日上午，公司四届四次董事会在集团29楼会议室顺利召开。公司董事、监事带着公司2018年团结拼搏取得得累累硕果和争取2019年再创佳绩的坚定信念，热情洋溢的参加了会议。在一天的会期中，公司主要领导一起广开言路，共商公司2019年乃至今后五到十年的发展大计，统一思想，凝心聚力，稳中求进是本次董事会的主旋律。会议由董事长伍贻安主持。

   本次董事会共列七项议程，计四个工作报告和九个专项预案。按照会议议程，公司董事长、总裁、监事会*及财务总监分别在会上作《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《监事会工作报告》，及《财务决算和预算报告》。

    进入审议议程。各位董事以饱满的热情，在初步消化了各项报告和专项预案后，结合分管的职责，作了认真积极的讨论发言，提出了许多好的建议和修改意见。

    会议采用举手表决的方式，对四个工作报告及相关八个预案作了表决。本次会议所有报告及议案均获得全票通过。会议最后，股东委员会主任于国家作了重要的讲话和指示，肯定了会议的质量，对各位董、监事及工作人员的辛苦及认真的工作作风给予表扬。特别指出，今天会议审议认真，讨论热烈，合理化建议提的准确，这是一个健康、有活力的班子的精神风貌的体现，是想做事的责任心的体现，是难能可贵的。他希望大家一如既往、心齐劲足，来实现既定的方针目标，为大地建设更加灿烂辉煌的明天而努力奋斗！